BLANQUEO DE CAPITALES. MEDIDAS DE PREVENCIÓN: PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA

¿Si somos empresas debemos tener un órgano de control interno? Aprende con este curso las medidas de diligencia, que es OCI, su funcionamiento y obligaciones. Quiénes deben estar formados en las empresas sobre el Blanqueo de Capitales.
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María Victoria Vega Sánchez
Modalidad
Masterclass
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¿Si somos empresas debemos tener un órgano de control interno? Aprende con este curso las medidas de diligencia, que es OCI, su funcionamiento y obligaciones. Quiénes deben estar formados en las empresas sobre el Blanqueo de Capitales.

• Control de las operaciones realizadas por las personas públicas. • Medidas de diligencias • ¿Las empresas deben tener un órgano de control interno? • OCI o ¿Qué es? o Cómo funciona. o Obligaciones. o Análisis de las operaciones. • Experto externo • Persona que no ha tenido negocios con nuestra empresa, en los tres […]

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Objetivos de BLANQUEO DE CAPITALES. MEDIDAS DE PREVENCIÓN: PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA

María Victoria Vega Sánchez

Jurista especializada en Derechos Fundamentales y Derecho de la Unión Europea. Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas. Doctora en Derecho. Directora y Socia Fundadora del despacho VDTABOGADOS desde enero 2013. Directora y Socia Fundadora de la empresa 4UCLOUD de ciberseguridad jurídica desde enero 2014. En la actualidad “expertise law” de “Thomson Reauters Aranzadi” en Derecho Penal Económico. Profesora de varias Escuelas de Negocios.

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