BLANQUEO DE CAPITALES. MARCO PREVENTIVO (LEY 10/2010 DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO)

Aprende con este curso sobre la Trasposición de las tres Directivas de la UE, que son los reglamentos y directivas, y que es el PEST.
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María Victoria Vega Sánchez
Modalidad
Masterclass
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Aprende con este curso sobre la Trasposición de las tres Directivas de la UE, que son los reglamentos y directivas, y que es el PEST.

• La Trasposición de las tres Directivas de la UE • Cómo legisla la UE o Reglamentos:  ¿Qué son?  Plazo o Directivas Plazo • En el año 2010 la UE obliga a los Estados miembros a trasponer la primera directiva • La directiva de 2005 • La directiva de 2006 • PEST: o ¿Qué es?

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Objetivos de BLANQUEO DE CAPITALES. MARCO PREVENTIVO (LEY 10/2010 DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO)

María Victoria Vega Sánchez

Jurista especializada en Derechos Fundamentales y Derecho de la Unión Europea. Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas. Doctora en Derecho. Directora y Socia Fundadora del despacho VDTABOGADOS desde enero 2013. Directora y Socia Fundadora de la empresa 4UCLOUD de ciberseguridad jurídica desde enero 2014. En la actualidad “expertise law” de “Thomson Reauters Aranzadi” en Derecho Penal Económico. Profesora de varias Escuelas de Negocios.

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