Con este curso aprenderás que es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), su función y que recomendaciones hace a nivel mundial.
• GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional • ¿Qué es? • Cuál es su función. • Qué recomendaciones hace. • España es parte de GAFI.
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Objetivos de BLANQUEO DE CAPITALES. MARCO PREVENTIVO: GAFI
María Victoria Vega Sánchez
Jurista especializada en Derechos Fundamentales y Derecho de la Unión Europea. Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas. Doctora en Derecho. Directora y Socia Fundadora del despacho VDTABOGADOS desde enero 2013. Directora y Socia Fundadora de la empresa 4UCLOUD de ciberseguridad jurídica desde enero 2014. En la actualidad “expertise law” de “Thomson Reauters Aranzadi” en Derecho Penal Económico. Profesora de varias Escuelas de Negocios.
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