LA PRUEBA EN EL COMPLIANCE PARTE I

Fórmate y aprende con este curso como es un Compliance efectivo y a quien corresponde probar el delito de una persona jurídica. El Compliance desde diferentes legislaciones.
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Dino Carlos Caro Coria
Modalidad
Masterclass
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Fórmate y aprende con este curso como es un Compliance efectivo y a quien corresponde probar el delito de una persona jurídica. El Compliance desde diferentes legislaciones.

• Cuál es el Compliance efectivo. • A quién le corresponde probar el delito de la persona jurídica. • El sistema español, peruano o italiano. • Había establecido un sistema de Compliance en la compañía. • El sistema de la Common Law y el sistema alemán. • La monitorización de la auditoría.

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Objetivos de LA PRUEBA EN EL COMPLIANCE PARTE I

Dino Carlos Caro Coria

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca-España. Certificación Anti Lavado de Dinero, Nivel Asociado (AMLCA), Florida International Bankers Association/Florida International University, febrero de 2012. Socio Fundador y Gerente General del Estudio Caro & Asociados. Presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Profesor en Derecho Penal en las varias facultades, Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, Academia de Magistratura del Perú, Universidad Mayor de San Simón-Bolivia, Universidad de Piura, etc. Conferenciante en diversos países como Chile, Bolivia, Colombia, Perú, México, Panamá, Uruguay y España.

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