LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES A NIVEL MUNDIAL

¿Cómo es el Blanqueo de Capitales en España? Con este curso aprenderás la normativa interna y como es un delito precedente. A quién se castiga y la ventaja económica
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Santiago Milans del Bosch
Modalidad
Masterclass
Formato
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¿Cómo es el Blanqueo de Capitales en España? Con este curso aprenderás la normativa interna y como es un delito precedente. A quién se castiga y la ventaja económica

- Normativa interna - El Blanqueo de Capitales en España: Armonización entre la normativa preventiva y represiva o Artículo 301 del CP o Artículo 1 Directiva - Objeto - ¿A quien se castiga? - Cómo debe ser el delito precedente - Ventaja económica

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Objetivos de LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES A NIVEL MUNDIAL

Santiago Milans del Bosch

Abogado, socio fundador y director de MILANS DEL BOSCH ABOGADOS. Magistrado y Fiscal, actualmente en excedencia. Miembro de la Subcomisión de prevención de blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Coautor del primer curso e-learning para prevención del blanqueo de capitales en la abogacía, dirigido a la formación continua en esta materia de abogados y empleados de Cuatrecasas. Autor de múltiples publicaciones repartidas entre artículos, tanto en prensa escrita como digital, así como en revistas profesionales o especializadas y libros colectivos principalmente centradas en contratación pública, delitos contra la Hacienda pública y prevención del blanqueo de capitales. Reconocido en varias ocasiones como Abogado destacado en sus especialidades en los directorios internacionales Best Lawyers, Chambers & Partners Global y WHO`SWHOLEGAL.

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