COMPLIANCE. EL RIESGO EMPRESARIAL

Con este curso sabrás que riesgos genera una empresa y como es Compliance en materia tributaria.¿Quién vigila a las Empresas?
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Juan Carlos Ferré Olivé
Modalidad
Masterclass
Formato
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Con este curso sabrás que riesgos genera una empresa y como es Compliance en materia tributaria.¿Quién vigila a las Empresas?

• Las empresas generan riesgos. • El Compliance en materia tributaria. • ¿Quién vigila a las Empresas? Crisis mundial del 2008: falta de control. • Cambio a la autoregulación.

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Objetivos de COMPLIANCE. EL RIESGO EMPRESARIAL

Juan Carlos Ferré Olivé

Decano de la Facultad de Derecho de Universidad de Huelva desde 1996, es doctor en Derecho y Catedrático de Derecho Penal. Es Doctor Honoris Causa por universidades de Argentina, Colombia y México. Consultor internacional en Centroamérica en la United States Agency for International Development (USAID). Es autor de numerosas obras y artículos científicos, aparecidos en 16 países y en distintos idiomas (español, alemán, portugués, inglés, italiano y ucraniano). Ha abordado, entre otros, los siguientes temas: corrupción, crimen organizado, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Plea Bargaining y Criminal Compliance. Muy especialmente se ocupa del Derecho penal tributario a través de su “Tratado de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social” (editorial Tirant lo Blanch, 2018, 888 páginas).

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