EL COMPLIANCE OFFICER EN EL DERECHO ESPAÑOL PARTE I

Con este curso aprenderás que es el Compliance officer, que funciones realiza y quien recibe las denuncias. El porque de la importancia de la independencia del Compliance Officer.
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Juan Carlos Ferré Olivé
Modalidad
Masterclass
Formato
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Con este curso aprenderás que es el Compliance officer, que funciones realiza y quien recibe las denuncias. El porque de la importancia de la independencia del Compliance Officer.

• El compliance officer • El data protección officer • Funciones o Gestionar las denuncias o Investigación o Relación con la compañía • Canal de denuncias

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Objetivos de EL COMPLIANCE OFFICER EN EL DERECHO ESPAÑOL PARTE I

Juan Carlos Ferré Olivé

Decano de la Facultad de Derecho de Universidad de Huelva desde 1996, es doctor en Derecho y Catedrático de Derecho Penal. Es Doctor Honoris Causa por universidades de Argentina, Colombia y México. Consultor internacional en Centroamérica en la United States Agency for International Development (USAID). Es autor de numerosas obras y artículos científicos, aparecidos en 16 países y en distintos idiomas (español, alemán, portugués, inglés, italiano y ucraniano). Ha abordado, entre otros, los siguientes temas: corrupción, crimen organizado, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Plea Bargaining y Criminal Compliance. Muy especialmente se ocupa del Derecho penal tributario a través de su “Tratado de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social” (editorial Tirant lo Blanch, 2018, 888 páginas).

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