Aprende con este curso a tener una visión global de lo que debemos hacer en caso de un delito y cómo funciona el modelo americano.
• El modelo americano
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Objetivos de COMPLIANCE PRÁCTICO: CASO DE MORGAN STANLEY. VISIÓN GLOBAL DE LO QUE HAY QUE HACER EN CASO DE DESCUBRIMIENTO DE UN DELITO
Dino Carlos Caro Coria
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca-España. Certificación Anti Lavado de Dinero, Nivel Asociado (AMLCA), Florida International Bankers Association/Florida International University, febrero de 2012. Socio Fundador y Gerente General del Estudio Caro & Asociados. Presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Profesor en Derecho Penal en las varias facultades, Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, Academia de Magistratura del Perú, Universidad Mayor de San Simón-Bolivia, Universidad de Piura, etc. Conferenciante en diversos países como Chile, Bolivia, Colombia, Perú, México, Panamá, Uruguay y España.
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