COMPLIANCE: LA AUTOREGULACIÓN. EL RIESGO DE LAS COMPAÑIAS

¿El Compliance neutraliza la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Con este curso aprenderás el mapa de riesgos, los riesgos de la compañía y la conformidad en EEUU.
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Juan Carlos Ferré Olivé
Modalidad
Masterclass
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¿El Compliance neutraliza la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Con este curso aprenderás el mapa de riesgos, los riesgos de la compañía y la conformidad en EEUU.

• ¿El Compliance neutraliza la responsabilidad penal de las personas jurídicas? • La conformidad en EEUU. • Mapa de riesgos: el sistema de numerus clausus. • El lavado de dinero y la defraudación fiscal. • ¿Hasta que punto el mapa de riesgos alcanza todas las líneas de negocio de la Compañía? • Los riesgos de […]

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Objetivos de COMPLIANCE: LA AUTOREGULACIÓN. EL RIESGO DE LAS COMPAÑIAS

Juan Carlos Ferré Olivé

Decano de la Facultad de Derecho de Universidad de Huelva desde 1996, es doctor en Derecho y Catedrático de Derecho Penal. Es Doctor Honoris Causa por universidades de Argentina, Colombia y México. Consultor internacional en Centroamérica en la United States Agency for International Development (USAID). Es autor de numerosas obras y artículos científicos, aparecidos en 16 países y en distintos idiomas (español, alemán, portugués, inglés, italiano y ucraniano). Ha abordado, entre otros, los siguientes temas: corrupción, crimen organizado, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Plea Bargaining y Criminal Compliance. Muy especialmente se ocupa del Derecho penal tributario a través de su “Tratado de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social” (editorial Tirant lo Blanch, 2018, 888 páginas).

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