COMPLIANCE: BREVE HISTORIA DEL MODELO FEDERATIVO Y ESTATAL

Aprende con este curso que es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y su historia, la importancia del Compliance, la reputación y el sistema acusatorio. La extraterritorialidad del modelo americano.
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Paula Andrea Ramírez Barbosa
Modalidad
Masterclass
Formato
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Aprende con este curso que es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y su historia, la importancia del Compliance, la reputación y el sistema acusatorio. La extraterritorialidad del modelo americano.

• Breve historia de la FCPA • La importancia del Compliance y del Cumplimiento • El modelo americano • Modelo federado y estatal • El Compliance o La responsabilidad penal de la persona jurídica o El efecto regulatorio y el penal o El sistema acusatorio; la discrecionalidad reglada o La extraterritorialidad del modelo americano. Breve […]

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Objetivos de COMPLIANCE: BREVE HISTORIA DEL MODELO FEDERATIVO Y ESTATAL

Paula Andrea Ramírez Barbosa

Doctora en Derecho penal de la Universidad de Salamanca (España) y Abogada de la Universidad de Ibagué. Especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica de Colombia. Actualmente ejerce como Procuradora Delegada para la Casación Penal ante la Corte Suprema de Justicia. También ha ejercido en la Procuraduría General de la Nación, los cargos de Procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, Procuradora Judicial Penal 2, Asesora Grado 25 en el Despacho del Procurador General de la Nación, así como como Procuradora Delegada en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Procuradora Delegada para el Apoyo a Víctimas y Desmovilizados y Directora Nacional de Investigaciones Especiales. Cargos que ha ocupado desde septiembre de 2009 a la fecha.

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